董事会秘书相关条文

我国在2006年1月1日起实施的公司法中明确规定，上市公司需设立董事会秘书这一职位，负责股东大会和董事会会议的筹备，文件保管，股东资料管理以及信息披露事务等重要职责。这一角色最早在1994年的国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》中被明确为高级管理人员，随后的国务院证券委员会和国家经济体制改革委员会的文件以及中国证监会的《上市公司章程指引》进一步确认了这一角色的重要性。在证券交易所的上市规则中，如上海证券交易所和深圳证券交易所的规则，董事会秘书被视为上市公司的高级管理人员，他们需对董事会负责，职责包括信息披露管理、投资者关系管理、会议筹备等，同时需确保遵守相关法律法规和保密规定。

董事会秘书的任职资格有严格的规定，如不得有《公司法》禁止的任职情况，且需具备财务、管理、法律专业知识。在聘任和解聘过程中，上市公司需向交易所提交详细资料，并确保在秘书空缺时能及时指定代行人员。此外，上市公司还必须与董事会秘书签订保密协议，确保其在职期间和离职后的保密义务。在履行信息披露义务时，董事会秘书或指定人员需与交易所紧密合作，确保信息的准确性和及时性。

董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜的公司高级管理人员，董事会秘书对董事会负责。