假如我的银行卡突然之间多了五十万，会不会有什么问题，银行会不会知道，他会不会管？ 比如就是我朋友打
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-08-02
一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查
可能是银行帮人洗钱，你要是取了，他会说是系统故障，要你全额退回，不然报警。不取的话过几天会转走的，天上不会掉馅饼的。
只要不是不义之财就好，就算他人不知估计用的人也不会安心的。
而且你要相信，天网恢恢疏而不漏
银行不管，施主会管
如果我的银行卡多了五十万警察会来查吗。普通打工族
答：如果没人找这笔钱，警察是不会查的，因为谁也没有理由怀疑你有能力获得这笔钱，但如果有人报案就不一样了。
假如我的银行卡突然之间多了五十万,会不会有什么问题,银行会不会知道...
答：银行卡上的钱进出都在银行数据中心有记录的，如果没人找当然没事。不过失主丢了一大笔钱当然会去找银行。然后银行一下就会找到，然后锁卡。这钱你没花，还回去没事。花了的话，承担责任吧。
我银行卡突然多出八万元两个月了也没人找我能不能动呢?
答：我银行卡突然多出八万元两个月了也没人找我能不能动呢？ 能动，别人要回时能有现退回去就不怕。可以在支付宝或微信买一些随时可套现的货币基金，赚点利息。盗别人银行卡取八万元刑事 段鲸辉 阅践贮淮掠 我与的想想刘年在一家银行取钱，但发现别人卡忘记取了，所以我当场取走了刘想想想元，...
如果银行卡里不怎么经常用的话,里面也没什么钱,突然要往里面打几十万...
答：不会有任何风险，放心吧！
银行误转50万到我账上,正巧抵了我的信用卡还款转走了,谁负责?
答：如果某一天客户欠了大额信用卡，突然有一笔款项进来，但客户并不确认这笔钱是从哪里来的，有些人就有可能直接拿这笔钱去偿还各种债务了，比如偿还信用卡或者银行贷款。对这种来源不明的款项，如果用户随便支配，那就要承担责任。网络时代的到来，伴随着科技技术的不断发展，各种新技术在不断地改善着我们...
别人用我的银行卡,我把卡消掉了,里面有钱,银行给我了,我会有什么事吗...
答：别人用我的银行卡,我把卡消掉了,里面有钱,银行给我了,我会有什么事吗? 你好,这种情况是很危险的,一旦你拿了这个钱,就说明你参与了,如果你不想被误会或承担刑事责任,建议你最好把这个钱退出来,向警方报案。警方会让你协助调查,如果数量巨大或资金来源过于敏感,检查将是你,因为撤销掉的卡片不会立即删除所有的...
亲戚用我的银行卡走帐50万,有风险不
答：你的亲属使用你的银行卡走账50万。只要这50万元是正常的经营活动或者是买卖活动。或者是购买房地产等等。只要是合法的。就不会对你的信誉和你的银行卡有任何风险。如果你的亲属涉嫌违法了。你也会受到连带责任。借给他人银行卡存在的风险：1、他人可能复制银行卡，进行盗刷行为。2、如果借给他人的是信用...
亲戚用我的银行卡走帐50万,有风险不
答：你的亲属使用你的银行卡走账50万。只要这50万元是正常的经营活动或者是买卖活动。或者是购买房地产等等。只要是合法的。就不会对你的信誉和你的银行卡有任何风险。如果你的亲属涉嫌违法了。你也会受到连带责任。借给他人银行卡存在的风险：1、他人可能复制银行卡，进行盗刷行为。2、如果借给他人的是信用...
请问普通人突然往银行卡里存200万会被怀疑吗?还有,什么是大额交易监控...
答：五十万以上大额存款或者转账就得经过银行风控，或者月流水在一定金额以上，也得经过银行风控审查，提交收入来源的合法证明就没事了。客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户...
我是八月多办的银行卡然后办了支付宝上淘宝买东西但是卡里总是会没...
答：亲 如果是您的银行卡 无故被扣钱 请马上去银行咨询下。 如果是支付宝出现问题 可以查看下消费情况 是不是您的家人用了您 的支付宝， 如果都没有而无故少钱 那就最好联系 支付宝 公司 也可以 联系淘宝客服
会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的： 1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。
3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。
4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。
扩展资料：
反洗钱监督管理
一、第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
二、第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
三、第十一条 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
四、第十二条 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。
参考资料来源：百度百科-反洗钱法
肯定不行的，钱不是你的，你没有支配权，天上不会掉馅饼的，通知银行。要不查到你使用，你就会跟他们没有区别啦。是福是祸就在一念之间。
银行卡上的钱进出都在银行数据中心有记录的，如果没人找当然没事。不过失主丢了一大笔钱当然会去找银行。然后银行一下就会找到，然后锁卡。这钱你没花，还回去没事。花了的话，承担责任吧。可能是银行帮人洗钱，你要是取了，他会说是系统故障，要你全额退回，不然报警。不取的话过几天会转走的，天上不会掉馅饼的。
只要不是不义之财就好，就算他人不知估计用的人也不会安心的。
而且你要相信，天网恢恢疏而不漏
银行不管，施主会管
答：如果没人找这笔钱，警察是不会查的，因为谁也没有理由怀疑你有能力获得这笔钱，但如果有人报案就不一样了。
答：银行卡上的钱进出都在银行数据中心有记录的，如果没人找当然没事。不过失主丢了一大笔钱当然会去找银行。然后银行一下就会找到，然后锁卡。这钱你没花，还回去没事。花了的话，承担责任吧。
答：我银行卡突然多出八万元两个月了也没人找我能不能动呢？ 能动，别人要回时能有现退回去就不怕。可以在支付宝或微信买一些随时可套现的货币基金，赚点利息。盗别人银行卡取八万元刑事 段鲸辉 阅践贮淮掠 我与的想想刘年在一家银行取钱，但发现别人卡忘记取了，所以我当场取走了刘想想想元，...
答：不会有任何风险，放心吧！
答：如果某一天客户欠了大额信用卡，突然有一笔款项进来，但客户并不确认这笔钱是从哪里来的，有些人就有可能直接拿这笔钱去偿还各种债务了，比如偿还信用卡或者银行贷款。对这种来源不明的款项，如果用户随便支配，那就要承担责任。网络时代的到来，伴随着科技技术的不断发展，各种新技术在不断地改善着我们...
答：别人用我的银行卡,我把卡消掉了,里面有钱,银行给我了,我会有什么事吗? 你好,这种情况是很危险的,一旦你拿了这个钱,就说明你参与了,如果你不想被误会或承担刑事责任,建议你最好把这个钱退出来,向警方报案。警方会让你协助调查,如果数量巨大或资金来源过于敏感,检查将是你,因为撤销掉的卡片不会立即删除所有的...
答：你的亲属使用你的银行卡走账50万。只要这50万元是正常的经营活动或者是买卖活动。或者是购买房地产等等。只要是合法的。就不会对你的信誉和你的银行卡有任何风险。如果你的亲属涉嫌违法了。你也会受到连带责任。借给他人银行卡存在的风险：1、他人可能复制银行卡，进行盗刷行为。2、如果借给他人的是信用...
答：你的亲属使用你的银行卡走账50万。只要这50万元是正常的经营活动或者是买卖活动。或者是购买房地产等等。只要是合法的。就不会对你的信誉和你的银行卡有任何风险。如果你的亲属涉嫌违法了。你也会受到连带责任。借给他人银行卡存在的风险：1、他人可能复制银行卡，进行盗刷行为。2、如果借给他人的是信用...
答：五十万以上大额存款或者转账就得经过银行风控，或者月流水在一定金额以上，也得经过银行风控审查，提交收入来源的合法证明就没事了。客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户...
答：亲 如果是您的银行卡 无故被扣钱 请马上去银行咨询下。 如果是支付宝出现问题 可以查看下消费情况 是不是您的家人用了您 的支付宝， 如果都没有而无故少钱 那就最好联系 支付宝 公司 也可以 联系淘宝客服
