公司用我的身份办证银行卡交给公司用违法吗？
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-06-30
公司用我的身份办证银行卡交给公司用违法吗
法律分析
公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户使用私人账户是不合法的一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务四）出租、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。作为银行卡持有人，您有义务进行合理和仔细的检查。如果有证据表明，你知道用于转账的资金是走私、贩毒和其他相关犯罪的收益，并且你使用银行卡合法转账，你将被怀疑是洗钱罪的共犯。如果你同意的话，一切责任都由你承担。包括：偿还本金、支付利息、承担违约金、承担被起诉责任等。信用卡恶意透支的还要承担刑事责任。
【个人建议】
建议不要给公司任何逃避的机会，拒绝该行为
法律依据
《中华人民共和国税收征收管理法》 第六十三条 纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
公司用你的身份办证银行卡交给公司是违法的。
未经过本人同意公司用员工身份证办理的银行卡都属于违法行为，为了保障你的资金安全请你带上身份证到相关的银行注销公司办理的银行卡。
如果这银行卡是在你名下，而公司又用它从事经营活动，是违法的。
是的，属于违法行为
公司拿我身份证去办工商银行卡就是交给财务然后给员工转账发工资用...
答：一般公司是不会拿别人的卡做工资卡的 说白了可能你公司是为了减税漏税 别查了就麻烦了 如果拿你卡去洗黑钱事情就更大了
一个开公司的朋友让我用我的身份证给他办了一张银行卡,他拿这张卡发...
答：网上各类消费及购物等，五年内在所有银行可能无法新开立账户，同时人民银行会将信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布，这将会影响你的征信记录。如果别人利用你的卡实施电信网络诈骗，跨境赌博和洗钱等犯罪的，可能被依法追究刑事责任。所以，要依法依规开立和使用本人银行卡，不要出借给别人。
我们公司用了一个经理的身份证办的银行卡,我是公司出纳,每次取钱都用...
答：这要看你公司的现金是如何管理的，如果这个经理的银行卡上的现金是在你们公司账面上的，问题不是很大，只是一个存放现金的形式，如果说银行卡上的现金是不正规的且未上帐，那就有问题了，即使不是用你的身份证取钱，你也是有责任的，因为你是清楚钱的来龙去脉，是合法还是不合法，如果合法是没问题...
一个开公司的朋友让我用我的身份证给他办了一张银行卡,他拿这张卡发...
答：建议银行卡本人使用。而且现在每个人在同一专业银行只能开立一张一类帐户卡。你借给别人，自己就没有一类帐户卡了。如果别人用你的卡违规，你具有不可推卸的责任。
公司的人要我用我的身份证办理一张银行卡,用来避税,这是什么回事。我...
答：坚决不能给公司办理，现在有多少人将身份证给别人办理贷款后，需要他本人还款的，不能和没有能力还款的均被判定为老赖，影响自己和家人的生活。
公司骗我们用自己的身份证办理银行卡,办回来就给我们要走了不知道用来...
答：可以，挂失了，里面的钱就冻结了，钱你还拿的到
用自己的身份证办上银行卡,留公司设置的密码,交公司里用行吗?
答：这是把银行卡交他人使用，银行是禁止的。银行卡原则必须是个人使用，如果借他人使用，有洗黑钱和诈骗犯罪等风险，所以用自己身份证开的银行卡，还是自己用比较稳妥。万一出问题，公安局也会找上你。
公司需要用我个人的身份证信息办理银行卡,我不想怎么办?
答：委婉的以各种理由拒绝他，这个事情你一定要慎重处理！公司的钱本来就应该以集体账户名义开户存储，而且用你的个人信息存钱后，以后有什么经济纠纷，执法机关查处经济来源的时候，肯定会牵扯到你,多一事不如少一事！
企业用我的身份证办银行卡为了转帐,对我有什么利害关系
答：会有影响；若办理普通储蓄卡，只要对方不做违法行为，都是安全的；若办理信用卡，风险就比较大，若未能及时还款，或者出现恶意欠款，或者其他情况，都会影响本人在央行的人行征信报告。如果个人行征信报告有不良记录，那么以后再办理信用卡，或者申请贷款（包括房贷，车贷和商贷），以及注册公司等等都有有影响...
老板让我办张银行卡,并且密码都交由他保管,说是公司发工资用,靠谱...
答：最好推脱掉，让他直接办银行卡，这个不好说如果他拿来洗钱就不好了。本人银行卡被别人用洗钱是犯罪吗如果你明知道它是用于犯罪，你还提供你的银行卡给别人，那你肯定是犯罪，最起码也是从犯。持卡人转借其银行卡的，发卡银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款。1、根据《银行卡业务...
这个要看办的银行卡是公司用还是公司给你私人用。如果只是公司用员工的身份证集中为员工办理银行卡，银行卡也是私人在使用，这样应该不构成违法行为。但如果用员工的身份证办理银行卡，用于公司对外业务，这个就构成了违法行为。
你这是不当得利
法律不会支持你的
别动歪脑筋了
都说了
这属于不当得利
就算银行把钱给你了
就算你用掉了
真正的所有人是可以主张要回来的
到时候你就成了犯法的了
没这个必要铤而走险吧
建议你报警吧
我认为这个钱一定有问题
搞不好还因为提供线索给警方
警方给你物质奖励呢
这个钱拿起来就比较放心了
法律分析
公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户使用私人账户是不合法的一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务四）出租、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。作为银行卡持有人，您有义务进行合理和仔细的检查。如果有证据表明，你知道用于转账的资金是走私、贩毒和其他相关犯罪的收益，并且你使用银行卡合法转账，你将被怀疑是洗钱罪的共犯。如果你同意的话，一切责任都由你承担。包括：偿还本金、支付利息、承担违约金、承担被起诉责任等。信用卡恶意透支的还要承担刑事责任。
【个人建议】
建议不要给公司任何逃避的机会，拒绝该行为
法律依据
《中华人民共和国税收征收管理法》 第六十三条 纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
公司用你的身份办证银行卡交给公司是违法的。
未经过本人同意公司用员工身份证办理的银行卡都属于违法行为，为了保障你的资金安全请你带上身份证到相关的银行注销公司办理的银行卡。
如果这银行卡是在你名下，而公司又用它从事经营活动，是违法的。
是的，属于违法行为
答：一般公司是不会拿别人的卡做工资卡的 说白了可能你公司是为了减税漏税 别查了就麻烦了 如果拿你卡去洗黑钱事情就更大了
答：网上各类消费及购物等，五年内在所有银行可能无法新开立账户，同时人民银行会将信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布，这将会影响你的征信记录。如果别人利用你的卡实施电信网络诈骗，跨境赌博和洗钱等犯罪的，可能被依法追究刑事责任。所以，要依法依规开立和使用本人银行卡，不要出借给别人。
答：这要看你公司的现金是如何管理的，如果这个经理的银行卡上的现金是在你们公司账面上的，问题不是很大，只是一个存放现金的形式，如果说银行卡上的现金是不正规的且未上帐，那就有问题了，即使不是用你的身份证取钱，你也是有责任的，因为你是清楚钱的来龙去脉，是合法还是不合法，如果合法是没问题...
答：建议银行卡本人使用。而且现在每个人在同一专业银行只能开立一张一类帐户卡。你借给别人，自己就没有一类帐户卡了。如果别人用你的卡违规，你具有不可推卸的责任。
答：坚决不能给公司办理，现在有多少人将身份证给别人办理贷款后，需要他本人还款的，不能和没有能力还款的均被判定为老赖，影响自己和家人的生活。
答：可以，挂失了，里面的钱就冻结了，钱你还拿的到
答：这是把银行卡交他人使用，银行是禁止的。银行卡原则必须是个人使用，如果借他人使用，有洗黑钱和诈骗犯罪等风险，所以用自己身份证开的银行卡，还是自己用比较稳妥。万一出问题，公安局也会找上你。
答：委婉的以各种理由拒绝他，这个事情你一定要慎重处理！公司的钱本来就应该以集体账户名义开户存储，而且用你的个人信息存钱后，以后有什么经济纠纷，执法机关查处经济来源的时候，肯定会牵扯到你,多一事不如少一事！
答：会有影响；若办理普通储蓄卡，只要对方不做违法行为，都是安全的；若办理信用卡，风险就比较大，若未能及时还款，或者出现恶意欠款，或者其他情况，都会影响本人在央行的人行征信报告。如果个人行征信报告有不良记录，那么以后再办理信用卡，或者申请贷款（包括房贷，车贷和商贷），以及注册公司等等都有有影响...
答：最好推脱掉，让他直接办银行卡，这个不好说如果他拿来洗钱就不好了。本人银行卡被别人用洗钱是犯罪吗如果你明知道它是用于犯罪，你还提供你的银行卡给别人，那你肯定是犯罪，最起码也是从犯。持卡人转借其银行卡的，发卡银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款。1、根据《银行卡业务...
